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Webinar: Sanktionslistenscreening im Überblick Jetzt Anmelden
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Das Sanktionslistenscreening ist nicht so einfach wie es scheint. Diese Erfahrung machen viele Unternehmen, wenn sie sich mit verschiedenen Sanktionslisten aus unterschiedlichen Ländern auseinandersetzen müssen. Neben den Bereitstellungsverboten aus den Embargoregelungen der EU sind verschiedene US-Sanktionslisten auch für europäische Unternehmen relevant. Außerdem gibt es eine Reihe weiterer Länder, wie beispielsweise die Schweiz, die ebenfalls Sanktionslisten haben. Viele Unternehmen stellen sich angesichts der großen Anzahl an Listen die Frage, welche Listen muss ich überhaupt prüfen. Außerdem bestehen Unsicherheiten darüber wer, wann und wie oft geprüft werden sollte und wie mit sog. Treffern umzugehen ist.

Seminarziel:  

Um die vielen Fragen zum Sanktionslistenscreening im Unternehmen rechtssicher umsetzen zu können, ist es unerlässlich die rechtlichen Grundlagen zu kennen. Das Webinar ist die Grundlage für den Praxisworkshop Sanktionslistenscreening im Anschluss.

Inhalt:

  • Rechtliche Grundlagen der Sanktionslistenprüfung

  • Auswahl und Bedeutung der verschiedenen Sanktionslisten, insbesondere auch der US-Listen

  • Mittelbaren Bereitstellungsverbote in der EU bzw. der 50% Rule des OFAC

  • Umsetzung des Sanktionslistenscreenings im Unternehmen


Zielgruppe:  

Verantwortliche für den Bereich des Sanktionslistenscreenings.

Termin:
30.06.2020
Zeit:
09:00 - 10:30 Uhr
Ort:
.
online
Referent:
Dr. Ulrike Jasper ist promovierte Juristin und fachlich verantwortlich für Exportkontrollthemen und deren Umsetzung in den Compliance-Lösungen der AEB SE.
Kosten:
95,00 Euro zzgl. MwSt.
Anmeldeschluss: 
24.06.2020


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